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전자투표 실시 현황

당사는 주주의 의결권 행사 편의성 제고 및 주주권 강화를 위하여 제36기(2021년) 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여 운영하고 있습니다.

정기주주총회 의결권 행사 현황

구분 의안 결의 구분 회의 목적사항 가결 여부 의결권 있는
발행주식 총수 (1)		 (1)중 의결권 행사
주식수		 찬성
주식수(%)		 반대 기권등
주식수(%)
제40기
정기주주총회
(2026.03.30)		 제1호 의안 보통(Ordinary) 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 가결(Approved) 51,262,259 20,031,649 19,460,547
(97.1%)		 571,102
(2.9%)
제2호 의안 특별(Extraordinary) 정관 일부 변경의 건(신규사업추가 및 상법개정안 반영) 가결(Approved) 51,262,259 20,031,649 19,434,511
(97.0%)		 597,138
(3.0%)
제3-1호 의안 보통(Ordinary) 사내이사 유제만 선임의 건 가결(Approved) 51,262,259 20,031,649 19,057,405
(95.1%)		 974,244
(4.9%)
제3-2호 의안 보통(Ordinary) 사내이사 성주영 선임의 건 가결(Approved) 51,262,259 20,031,649 19,066,479
(95.2%)		 965,170
(4.8%)
제4호 의안 보통(Ordinary) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오영석 선임의 건 가결(Approved) 51,262,259 8,748,465 7,872,483
(90.0%)		 875,982
(10%)
제5호 의안 보통(Ordinary) 이사 보수한도액 승인의 건 가결(Approved) 51,262,259 20,010,469 18,972,608
(94.8%)		 1,037,861
(5.2%)
제39기
정기주주총회
(2025.03.28)		 제1호 의안 보통(Ordinary) 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 가결(Approved) 51,262,259 20,687,866 19,748,646
(95.5%)		 939,120
(4.5%)
제2호 의안 보통(Ordinary) 이사 보수한도액 승인의 건 가결(Approved) 51,262,259 20,687,866 19,563,145
(94.6%)		 1,124,621
(5.4%)
제38기
정기주주총회
(2024.03.29)		 제1호 의안 보통(Ordinary) 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 가결(Approved) 51,262,259 20,988,815 19,559,845
(93.2%)		 1,428,970
(6.8%)
제2호 의안 특별(Extraordinary) 정관 일부 변경의 건 가결(Approved) 51,262,259 20,988,815 19,634,047
(93.5%)		 1,354,768
(6.5%)
제3호 의안 보통(Ordinary) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강대신 선임의 건 가결(Approved) 51,262,259 9,705,631 8,078,901
(83.2%)		 1,626,730
(16.8%)
제4호 의안 보통(Ordinary) 사외이사 구본준 선임의 건 가결(Approved) 51,262,259 20,988,815 19,389,733
(92.4%)		 1,599,082
(7.6%)
제5호 의안 보통(Ordinary) 사외이사인 감사위원회 위원 구본준 선임의 건 가결(Approved) 51,262,259 9,705,631 8,105,890
(83.5%)		 1,599,741
(16.5%)
제6호 의안 보통(Ordinary) 이사 보수한도액 승인의 건 가결(Approved) 51,262,259 20,988,815 19,276,341
(91.8%)		 1,712,474
(8.2%)

최근 5개년 배당내역

구분 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
주당 액면가액(원) 500 500 500 500 500
(연결)당기순이익(백만원) 8,389 - 15,373 - 52,482 - 35,309 - 11,526
(별도)당기순이익(백만원) 7,674 - 18,693 - 56,377 - 39,386 - 18,522
(연결)주당순이익(원) 172 - 301 - 1,100 - 689 - 225
현금 배당총액(백만원) - - - -
보통주당배당금(원) - - - -
우선주당배당금(원) - - - -
주식 배당총액(주) - - - -
주당배당금(주) - - - -
현금 배당성향(%) - - - -
현금 배당수익율 - - - -

이사회 구성 현황

구분 성명 직책 담당업무 주요 경력 임기 만료일 비고
사내이사 유제만 대표이사 업무총괄 -서울대학교 약제학(박사)
-(현) 신풍제약㈜ 대표이사
-(전) 신풍제약㈜ 연구소장 		2029.03.30 이사회 의장
성주영 생산본부장 생산관리 -충남대학교 약학대학원 제제학(석사)
-(현) 신풍제약㈜ 생산본부장
-(전) 신풍제약㈜ 기획조정실장 		2029.03.30
사외이사 오영석 감사위원회 위원장 사외이사 -연세대학교 경영학(학사)
-공인회계사
-(현) 법무법인(유)율촌 공인회계사
-(전) 삼정회계법인 공인회계사 		2029.03.30
강대신 감사위원회 위원 사외이사 -서울대학교 법과대학(학사)
-(현) 케이티엠파트너스 대표이사
-(전) 정원종합산업 회장 		2027.03.29
구본준 감사위원회 위원 사외이사 -와세다 대학교 물리학과(학사)
-(현) 아든자산운용 주식운용본부장
-(전) JS 95 Capital in New York 이사 		2027.03.29

이사회 운영현황

회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사회 성명
유제만
(출석률 100%)		 성주영
(출석률 100%)		 이찬호
(출석률 100%)		 강대신
(출석률 100%)		 구본준
(출석률 100%)
찬반 여부
제1회 2025.02.11 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2회 2025.02.21 제39기 연결재무제표 내부결산확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제3회 2025.03.07 제39기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제4회 2025.03.07 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제5회 2025.03.07 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제6회 2025.05.27 하나은행 기업시설에너지시설절약자금대출 신규의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제7회 2025.07.28 제40기 2분기 재무제표 및 연결재무제표 내부결산 보고 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제8회 2025.08.14 자기주식보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제9회 2025.09.04 내부회계관리규정 개정의 건 g가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제10회 2025.09.19 한국산업은행 산업운영자금 대출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제11회 2025.11.12 부패방지 경영시스템 운영현황 이사회 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제12회 2025.11.20 시설투자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제13회 2025.11.25 교환사채발행 및 자기주식처분 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제14회 2025.12.19 감사위원회 업무평가 수행 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

이사회내 위원회 설치현황

위원회 명칭 구성 주요기능 비고
구분 성명
감사위원회 사외이사, 감사위원 오영석 회사의 회계와 업무를 감사
(이사의 직무집행 감사, 외부감사인 선임 등 법정권한 행사 外) 		감사위원장
사외이사, 감사위원 강대신
사외이사, 감사위원 구본준

2025년 감사위원회 활동 내역

회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사회 성명
이찬호
(출석률 100%)		 강대신
(출석률 100%)		 구본준
(출석률 100%)
찬반여부
제1회차 2025.02.11 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 가결 찬성 찬성 찬성
제2회차 2025.02.21 제39기 연결재무제표 내부결산확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
제3회차 2025.03.07 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성
제4회차 2025.07.08 제40기 2분기 재무제표 및 연결재무제표 내부결산 보고 가결 찬성 찬성 찬성
제5회차 2025.11.12 부패방지 경영시스템 운영현황 이사회 보고의 건 g가결 찬성 찬성 찬성

기업지배구조 관련 규정 및 보고서 공시