기업지배구조

정기주주총회 의결권 행사 현황

사업연도 의안 찬반여부 참석
의결권수
안건별
찬반비율
최대주주 및
특수관계인 제외 참석률
제36기
2023.03.31
제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 가결 23,019,123 93% / 7% 15.76%
2-1호. 사내이사 유제만 선임의 건 가결 23,019,123 85% / 15% 15.76%
2-2호. 사내이사 성주영 선임의 건 가결 23,019,123 86% / 14% 15.76%
2-3호. 사외이사 이찬호 선임의 건 가결 23,019,123 84% / 16% 15.76%
2-4호. 사외이사 유혁상 선임의 건 가결 23,019,123 86% / 14% 15.76%
3-1호. 감사위원 이찬호 선임의 건 가결 23,019,123 69% / 31% 15.76%
3-2호. 감사위원 유혁상 선임의 건 가결 23,019,123 73% / 27% 15.76%
제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 가결 23,019,123 85% / 15% 15.76%
제35기
2022.03.25
제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 가결 21,429,687 94% / 6% 12.65%
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 가결 21,429,687 97% / 3% 12.65%
3-1호. 사외이사 정진영 선임의 건 가결 21,429,687 82% / 18% 12.65%
3-2호. 사외이사 장윤호 선임의 건 가결 21,429,687 95% / 5% 12.65%
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 장윤호 선임의 건 가결 21,429,687 90% / 10% 12.65%
제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 가결 21,429,687 93% / 7% 12.65%
제34기
2021.03.31
제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 가결 25,906,504 94% / 6% 21.39%
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 가결 25,906,504 98% / 2% 21.39%
제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 한승철선임의 건 (분리선출) 가결 25,906,504 90% / 10% 21.39%
제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 가결 25,906,504 95% / 5% 21.39%

최근 5개년 배당내역

구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
주당 액면가액(원) 500 500 500 500 500
(연결)당기순이익(백만원) -52,482 -35,309 -11,526 5,046 5,395
(별도)당기순이익(백만원) -56,377 -39,386 -18,522 1,525 4,424
(연결)주당순이익(원) -1,100 -689 -225 100 107
현금 배당총액(백만원) - - - 5,156 -
보통주당배당금(원) - - - 100 -
우선주당배당금(원) - - - 115 -
주식 배당총액(주) - - - - -
주당배당금(주) - - - - -
현금 배당성향(%) - - - 102 -
현금 배당수익율 - - - - -

이사회구성(등기이사)현황

구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 담당업무 임원배상책임보험 추천인 비고
사내이사 대표이사(상근) 유제만 2014.03.21 10 업무총괄 O 이사회 의장
전무(상근) 성주영 2023.03.31 1 생산업무 총괄 O 이사회
사외이사 사외이사(비상근) 한승철 2018.03.30 6 법률전문가 O 이사회
사외이사(비상근) 정진영 2019.03.29 5 법률전문가 O 이사회
사외이사(비상근) 이찬호 2020.03.27 4 재무전문가 O 이사회
사외이사(비상근) 유혁상 2023.03.31 1 재무전문가 O 이사회

이사회내 위원회 설치현황

위원회 명칭 구성 주요기능 비고
구분 성명
감사위원회 사외이사, 감사위원 이찬호 회사의 회계와 업무를 감사
(이사의 직무집행 감사, 외부감사인 선임 등 법정권한 행사 外)
감사위원장
사외이사, 감사위원 한승철
사외이사, 감사위원 유혁상

이사회 운영현황

회차 개최일자 의안내용 가결
여부
이사회 성명
사내이사 유제만
(출석률 100%)
사내이사 성주영
(출석률 100%)
사외이사 정진영
(출석률 100%)
사외이사 한승철
(출석률 100%)
사외이사 이찬호
(출석률 100%)
사외이사 유혁상
(출석률 100%)
찬반여부
1 2023.01.27 제37기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 가결 찬성 2023.03.31
신규선임
찬성 찬성 찬성 2023.03.31
신규선임
2 2023.02.10 제37기 재무제표 및 연결재무제표 내부결산확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2023.02.21 하나은행 자금차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2023.03.02 하나은행 운전자금 대출 및 기한부 신용장의 기한연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2023.03.06 제37기 정기주주총회 소집의 건 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2023.03.08 실효적인 컴플라이언스 시스템 구축 및 조직 개편의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2023.03.31 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 2023.04.10 횡령으로 인한 재작성된 재무제표승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9 2023.04.28 넥스트젠바이오사이언스 신주인수권부사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 2023.09.22 산업은행 운영자금 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
11 2023.11.15 신풍제약㈜ 부패방지 경영시스템 운영현황 이사회 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성